01892 313 943
Contact us
Identificatieplicht
In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor dienstverlening door onder anderen notarissen, advocaten, belastingadviseurs de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet implementeert de EG-richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Op grond van deze wet dienen bovengenoemde adviseurs,behoudens uitzondering en voordat zij een zakelijke relatie aangaan, de cliënt te identificeren.
Binnenlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister of een akte van een notaris. De identiteit van een buitenlandse rechtspersoon kan bijvoorbeeld worden vastgesteld op basis van een uittreksel uit het handelsregister van het land van herkomst of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten die bij wet als geldig identificatiemiddel zijn erkend in het land van herkomst. Tevens is het vereist om van degene die voor de rechtspersoon optreden de namen en de geboortedatum op te vragen en te bewaren.
Van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen dient, behoudens uitzondering, ook de uiteindelijk belanghebbende te worden geïdentificeerd (ultimate beneficial owner). Onder de uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van, of anderszins zeggenschap heeft over, de cliënt.
Natuurlijke personen kunnen bijvoorbeeld worden geïdentificeerd op basis van een paspoort. Bij cliënten uit het buitenland die aangemerkt worden als politiek prominente personen (politically exposed persons) dient een aanvullend onderzoek ingesteld te worden.
Indien je nog vragen hebt met betrekking tot de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme dan kun je die stellen aan je contactpersoon.
2025 Stam Advocaten - Algemene voorwaarden - Terms and conditions - Disclaimer - Privacy statement - Identificatieplicht - Belangrijke informatie
Testimonials
Read our clients feedback
Discover Here
Case Studies
Read client case studies
Discover Here
Commercial Law
Commercial contracts, agreements and negotiations.
Commercial Law
Employment Law
Contracts, IR35, TUPE and representation at Tribunals
Employment Law
Coporate Law
Corporate and M&A Solutions
Corporate Law
Technology Law
Our specialist team of technology Lawyers
Technology Law
Careers
Learn about us and apply for a fantastic new challenge
Available positions
Awards
Well deserved recognition for the Law 365 team
Law 365 Awards
Blog
The latest news, updates and insights from our technology specialist lawyers.
View Blog
Free Resources
Resources to help tech businesses grow
View Resources
Microsoft Partner insights
50 of the UK's top Microsoft Partners share how they fared
Discover more
Je hoeft geen tijd te verspillen aan het uitleggen van je businessmodel of branche aan onze ervaren advocaten.
Wij nemen je juridische zorgen uit handen, zodat jij je kunt focussen op groei.
Stam Advocaten regelt jouw commerciële overeenkomsten en onderhandelingen, zodat jij je kunt richten op groei van je bedrijf.
Wij ondersteunen bij alle arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals ontslag, reintegratie, de Wet DBA, overgang van onderneming of begeleiding bij procedures.
Law 365 provide comprehensive advice on all corporate and M&A matters, providing solutions from seed to exit.
Law 365 has a dedicated team of technology specialist lawyers providing best in class contracts and agreements.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate.
Negotiating favourable terms in your contracts and deals
We tailor the terms in your contracts to make them work for you.
Drafting contracts to include essential terms
Our experienced lawyers build contracts designed to suit your needs,
these will always include essential terms and clauses.
Providing expert advice and exceptional service.
Our team have over 150 years of legal experience between them and
achieved an NPS score of 83, ensuring you will always receive the best
legal advice and care.
We pride ourselves on helping our clients grow and win business
"We were looking for a modern and innovative legal firm with a deep understanding of the complexities of the technology world. Law 365's commercial models were flexible and fitted our requirements perfectly."
Scott Dodds
CEO, Ultima Business Solutions
Company
Why Law 365
Meet the team
Careers
Who we help
Case studies
Testimonials
Solutions
Commercial Law
Employment Law
Corporate Law
Technology Law
Klantportaal
Law 365 blog
Microsoft Partner Insights
Free resources
Contact
+31 (0)88-0048400
info@stam-advocaten.nl
2024 Law 365 Limited™, all rights reserved. Law 365 Limited trading as Law 365 is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Registered Office: The Lodge On The Common, London Road, Tunbridge Wells, Kent, England, TN2 5BF. Registered Number: 09208926. Registered in England & Wales.