Identificatieplicht

In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor dienstverlening door onder anderen notarissen, advocaten, belastingadviseurs de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet implementeert de EG-richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Op grond van deze wet dienen bovengenoemde adviseurs,behoudens uitzondering en voordat zij een zakelijke relatie aangaan, de cliënt te identificeren.

Binnenlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister of een akte van een notaris. De identiteit van een buitenlandse rechtspersoon kan bijvoorbeeld worden vastgesteld op basis van een uittreksel uit het handelsregister van het land van herkomst of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten die bij wet als geldig identificatiemiddel zijn erkend in het land van herkomst. Tevens is het vereist om van degene die voor de rechtspersoon optreden de namen en de geboortedatum op te vragen en te bewaren.

Van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen dient, behoudens uitzondering, ook de uiteindelijk belanghebbende te worden geïdentificeerd (ultimate beneficial owner). Onder de uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van, of anderszins zeggenschap heeft over, de cliënt.

Natuurlijke personen kunnen bijvoorbeeld worden geïdentificeerd op basis van een paspoort. Bij cliënten uit het buitenland die aangemerkt worden als politiek prominente personen (politically exposed persons) dient een aanvullend onderzoek ingesteld te worden.

​Indien je nog vragen hebt met betrekking tot de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme dan kun je die stellen aan je contactpersoon.

Wij nemen juridisch
​gedoe uit jouw handen

Je hoeft geen tijd te verspillen aan het uitleggen van je businessmodel
of branche aan onze ervaren advocaten.

Testimonials

Read our clients feedback

Discover Here

Case Studies

Read client case studies

Discover Here

Commercial Law

Commercial contracts, agreements and negotiations.

Commercial Law

Employment Law

Contracts, IR35, TUPE and representation at Tribunals

Employment Law

Coporate Law

Corporate and M&A Solutions

Corporate Law

Technology Law

Our specialist team of technology Lawyers

Technology Law

Meet the Team

We are united in our passion for excellent service

Careers

Learn about us and apply for a fantastic new challenge

Available positions

Awards

Well deserved recognition for the Law 365 team

Law 365 Awards

Blog

The latest news, updates and insights from our technology specialist lawyers.

View Blog

Free Resources

Resources to help tech businesses grow

View Resources

Microsoft Partner insights

50 of the UK's top Microsoft Partners share how they fared

Discover more

Wij zijn Stam Advocaten

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

Je hoeft geen tijd te verspillen aan het uitleggen van je businessmodel of branche aan onze ervaren advocaten.

Wij nemen je juridische zorgen uit handen, zodat jij je kunt focussen op groei.

Wij zijn echt vernieuwend in onze aanpak van juridische diensten.

Wij zijn innovatief en toegankelijk en bieden hoogwaardige en deskundige diensten in vier kerngebieden.

Ondernemingsrecht

Stam Advocaten regelt jouw commerciële overeenkomsten en onderhandelingen, zodat jij je kunt richten op groei van je bedrijf.

HR en Arbeidsrecht

Wij ondersteunen bij alle arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals ontslag, reintegratie, de Wet DBA, overgang van onderneming of begeleiding bij procedures.

Vennootschapsrecht en Bedrijfsovernames (M&A)

Law 365 provide comprehensive advice on all corporate and M&A matters, providing solutions from seed to exit.

Technology Law

Law 365 has a dedicated team of technology specialist lawyers providing best in class contracts and agreements.

Arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate.

Intellectueel eigendom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate.

Huurrecht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate.

Schijnzelfstandigheid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate.

Wij ondersteunen bedrijven in hun juridische behoeften, zodat ze kunnen groeien en hun inkomsten kunnen vergroten.

Negotiating favourable terms in your contracts and deals

We tailor the terms in your contracts to make them work for you.

Drafting contracts to include essential terms

Our experienced lawyers build contracts designed to suit your needs, 

these will always include essential terms and clauses.

Providing expert advice and exceptional service.

Our team have over 150 years of legal experience between them and 

achieved an NPS score of 83, ensuring you will always receive the best 

legal advice and care.

Trusted by 100s of businesses

We pride ourselves on helping our clients grow and win business

Hear the feedback we have received from our clients...

"We were looking for a modern and innovative legal firm with a deep understanding of the complexities of the technology world. Law 365's commercial models were flexible and fitted our requirements perfectly."

Elephant TruNK

Scott Dodds

CEO, Ultima Business Solutions

Awards and recognition for Law 365

Geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Company

Why Law 365

Meet the team

Careers

Who we help

Case studies

Testimonials

Solutions

Commercial Law

Employment Law

Corporate Law

Technology Law

Klantportaal

Law 365 blog

Microsoft Partner Insights

Free resources

Contact

+31 (0)88-0048400

info@stam-advocaten.nl

Privacy Policy     Cookie Policy     Website Acceptable Use     Terms of Use     Regulatory and Complaints

2024 Law 365 Limited™, all rights reserved. Law 365 Limited trading as Law 365 is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Registered Office: The Lodge On The Common, London Road, Tunbridge Wells, Kent, England, TN2 5BF. Registered Number: 09208926. Registered in England & Wales.